涉案3.7亿余元“哥伦布”大型网络传销头目被判5年6个月

鹤岗市向阳区人民法院依法审理网络传销案件。 该传销以虚拟货币挖矿为噱头，以“哥伦布计划”为名开展网络传销。

经审理查明，2019年4月至2020年9月，被告人赵某阳、苏某贤与杨某飞、唐某洲、高某杰等人以“哥伦布计划”名义成立安徽创客。 二树科技有限公司、安徽好网教科技有限公司谎称得到国家支持，编造“区块链”技术形式，在网上搭建运营平台，利用二维码CATWallet钱包个人页面向他人推广泰达币电子钱包泰达币电子钱包，要求参与者支付30或60个USDT（泰达币）币（每个USDT币价值1美元）购买虚拟矿机，虚构使用此矿机获得“哥伦布计划”每月发行价值人民币150元的虚拟CAT币，连续获得108年，虚假承诺参与者获得的CAT币可在金融市场流通交易。

2019年6月至2020年7月，为扩大“哥伦布计划”，赵某阳和苏某贤分别成立了华北、华南、华东、华西、华中5个大区。 每个地区都有省级公司。 省级公司有各市级公司（含本省鹤岗市）的团队，各级公司都有负责人、客服、讲师等核心岗位。 会员等级分为普通会员、激活会员、后备链权人、上链权人，并依次实施推荐奖、上链权人奖励、后备上链权人奖、市级公司领导班子奖等奖励，并按一定顺序形成等级，直接以线下人数作为返利依据，获取自发虚拟CAT和CAG币奖励，通过自建交易平台进行内部虚假交易，设定价格每个 CAT 币 41.5 美元，并引诱参与者继续鼓励他人参与和进行非法传销活动。 收益方式设置如下：

1、参与者支付30或60个USDT币购买虚拟矿机后成为活跃会员。

2、激活会员发展，推荐每位下线获得下线挖CAT币收益的15%。

3、激活会员及线下推广激活会员达到200人成为链权人，可获得公司奖励20,000 CAT币。

4. 每发展一个激活会员，公司奖励420CAG币。

5、激活成员团队达到110人，成为储备链主。 储备链主完成公司交办的任务后，将获得公司奖励的不同数量的CAT币。 下线发展储备链权利人达到5人时，上线可获得公司奖励的1000CAG币。

6、根据发展成员数量，对全国各市分公司领导班子进行奖励，分为1至6个等级，根据不同等级奖励不同数量的CAG币。

被告人赵某阳作为默克尔树科技有限公司和好望角信息技术有限公司的投资人和实际控制人，在“哥伦布计划”中发挥了发起、策划和组织的作用。 被告人苏某贤作为默克尔树科技有限公司的实际控制人，在“哥伦布计划”中发挥了发起、策划、组织和提供技术支持的作用。 被告人杨某飞作为默克尔树科技有限公司的法定代表人、总经理，在“哥伦布计划”中发挥了管理和协调作用。 被告人唐某洲作为好望角科技有限公司总经理，在“哥伦布计划”中起到了管理和推动作用。 被告人高某杰作为好网教信息技术有限公司副总经理，在“哥伦布计划”中起到宣传培训作用。

司法鉴定：“哥伦布计划”会员等级581级，会员2979784人，其中激活会员622580人，收取会员缴纳的52859113.68个USDT币（价值人民币370723490.18元）。 所有USDT币均存放在赵炳阳、苏道贤个人电子钱包中，综上所述，本案违法所得共计人民币374,207,096.04元。

法院经审理认为，被告人赵某阳、苏某贤、杨某飞、唐某洲、高某杰以投资名义组织、主导传销活动。 犯罪。

根据赵某阳、苏某贤等5名被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害后果，依据有关法律，分别判处5名被告人有期徒刑5年6个月至3年不等。 年和罚款。