6天被盗810万元！五名嫌疑人被指控使用虚拟货币“洗钱”

2020年11月16日，李先生举报谎称其父亲接到假冒驻美国大使馆或公安机关的盗窃电话后，夫妻俩多次向陌生的建行账户汇款短短6天，共转出810万元。 4月2日，谭某、魏某等5名被告人以掩盖、隐瞒犯罪愤怒罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被普陀区检察院起诉。

来自“大使馆”的电话

据受害人称，李先生向警方报案：他住在北京，他的妻子朱女士常年在美国经营一家公司。 2020年11月的一个晚上，李先生临睡前接到了父亲的微信电话。她慌张地告诉李先生，她的公司出了问题，并要求李先生紧急向建行账户支付23万元。 ，李先生见她这么着急，立马转了钱。

没想到，第二天，他的妻子两次向李先生要钱，并在两个建行账户中赚了160万元。李老师问原因，被回答：“别问了，做吧！”

我儿子远在美国，不断向他要钱。李先生还以为父亲是真的着急了。为了筹集巨款，他甚至抵押了一处房产来还给同学们。就这样，短短一周时间，这对夫妇通过各种方式筹集了810万元，并通过手机财付通汇到了9个不同的建行账户。然而，第6天晚上，李先生又接到父亲的紧急电话：“联系不上，是不是被骗了！”

先生。李某这时候吃了一惊，连忙向父亲询问详情。原来，6天前，朱女士多次接到使馆和公安检察院工作人员的电话，称自己涉案，要逮捕她。朱女士因为内心的焦虑而失去理智，所以她相信了。之后，朱女士因提供保释保证金、审核资金等原因虚拟货币诈骗能追回吗，被要求向Convenience汇款。没想到对方汇款后就不见了，朱女士怀疑自己上当了。

报案时，李先生惨不忍睹。据他回忆，被骗的810万元大部分是向同学借来的。

买卖虚拟货币助长“洗钱”

普陀区公安局根据资金流向情况，发现涉案部分款项以秦、魏等5名犯罪嫌疑人的名义逐层汇入交通银行账户。经侦查，犯罪嫌疑人谭某、魏某等人提供多个建行卡号，帮助他人转移赃物以获取疏通费。

他们通过境外APP加入了一个声称进行虚拟货币交易的群，并向群中化名“Z”等人提供了多个建行卡号，“Z”等人将赃款汇给犯罪嫌疑人谭，魏某等人在多个账户中，曾在某虚拟货币网站订购虚拟货币，最后谭某等人将购买的虚拟货币转入“Z”提供的收币账户，从中获取差价作为福利费。 .

经审查，交易过程中出现的各种不合理情况，可以证明五名犯罪嫌疑人主观上明知他人可以进入其账户的资金来源存在问题虚拟货币诈骗能追回吗，但仍提供账户支付为了他们的利润。钱，并通过买卖虚拟货币将钱转移到别人的指定账户。随着钱的增加，同学和家人一起帮助“洗钱”。

其中，犯罪嫌疑人魏某跟随父亲走上了作案道路。魏某知道弟弟借用了自己的建行账号、网银密码、手机号等进行信息和网络犯罪，但还是去建行开卡，并交出了交通银行的账户、密码、手机号等给父亲使用，虽然他没有直接参与虚拟币“洗黑钱”，但是却助长了犯罪。其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

近年来，虚拟货币交易被不法分子利用成为转移赃物的菜鸟法，类似案件时有发生。近日，普陀区检察院受理了6起涉及22人洗钱、变相隐匿买卖虚拟货币犯罪所得的案件。公诉人在办案过程中发现，虚拟货币是以去中心化的点对点方式交易，资金无法溯源。通常，上游犯罪隐藏资金来源，在建行账户和第三方支付账户之间多层次跳跃，减少资金监管障碍。开设虚拟货币交易账户非常方便。作案者只需在虚拟货币交易网站或APP客户端注册并绑定银行卡和手机号即可。犯罪工具仅限于手机和电脑。

对此，公诉人提醒，电信盗窃犯罪呈现跨国化、集团化、专业化趋势，给犯罪分子带来取证难、定性难、抓捕难、追赃难等问题。打击犯罪。在中国联通盗窃犯罪的下游，从严协助转移犯罪所得，成为打击联通盗窃犯罪的突破口。如果你知道钱来路不通，在高收入的诱惑下，通过买卖虚拟货币等方式帮助人们转移赃物，就会成为联通盗窃和盗窃的替罪羊。违反民法。