虚拟货币交易所以比特币为掩护进行传销：非法集资1.7万亿韩元

近年来，比特币等虚拟货币越来越受到追捧，个人和企业投资者的数量也越来越多。与此同时，与虚拟货币相关的洗钱、诈骗等犯罪也层出不穷。

据媒体报道，近日，韩国查获一起涉及虚拟货币交易所的传销诈骗案，涉案金额高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元），引发社交媒体丑闻。广泛关注。

据悉比特币传销，从去年开始，这家虚拟货币交易所一直以比特币等主流虚拟货币交易服务为诱饵，以半年本金三倍的高回报率吸引客户开立高额账户。 ，然后使用高额佣金诱使开户人介绍新会员。

5 月 4 日，该交易被韩国警方突袭。初步调查显示，短短9个月，虚拟货币交易所通过这种方式针对开户资金，非法募集资金高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元）。最初涉案投资人超过4万人。

目前比特币传销，在韩国房价高企、就业难的大环境下，年轻人成为了韩国虚拟货币的主要投资对象。很多年轻人被短期高额利润所吸引，冒险交易虚拟货币。

今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，20多岁的人占比最大，高达35%；其次是 30 多岁的人 40 多岁和 50 多岁的人分别占 20% 和 9%。

但是，韩国官方并不认同虚拟货币，认为虚拟货币是一种投机行为，是一种投资行为，不仅不为虚拟货币提供任何保护，也不同意虚拟货币是一种金融资产。

韩国也将4月至6月定为特别管控期，多个政府机构联合展开打击虚拟货币犯罪专项行动。韩国现有的100多家虚拟货币交易平台中，只有4家符合实名制等相关规定，这也意味着大量虚拟货币交易所将面临破产风险。